러시아 제재: HMRC의 영국 집행에 대한 우려 | 머니뉴스

규칙을 집행하는 주요 정부 부서가 얼마나 많은 사례를 조사하고 있는지 모른다고 인정한 후 영국의 러시아에 대한 무역 제재의 견고성에 대한 우려가 제기되었습니다.

국내 및 국외 물품 흐름을 감시하고 단속하는 HM Revenue and Customs(HMRC)는 러시아 제재와 관련하여 얼마나 많은 조사를 수행하고 있는지에 대한 중앙 기록이 없다고 말했습니다. 또한 2022년 이후 제재 위반과 관련하여 6건의 벌금을 부과했지만 제재를 받은 회사의 이름을 밝히거나 그들이 잘못한 것에 대한 자세한 내용은 제공하지 않을 것이라고 말했습니다.

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이번 공개는 스카이 뉴스(Sky News)의 정보공개(FOI) 요청에 대한 대응의 일환으로, 제재 체제에 대한 광범위한 조사의 일환이었습니다. 러시아 제국.

최근 몇 달 동안 우리는 다음을 포함한 상품 흐름을 보여주는 데이터를 보고했습니다. 무기로 변환할 수 있는 이중 용도 아이템영국에서 코카서스와 중앙아시아 국가로. 우리는 보여주었습니다 영국의 고급 자동차가 코카서스에서 러시아로 국경을 넘어 운송되는 방법. 그리고 우리는 러시아 화석 연료 거래를 단속하는 다양한 규칙에 대한 수사법과 현실의 대조를 보여주었습니다.

그러나 제재 체제가 직면한 어려움에도 불구하고 제재 집행에 관한 정보는 매우 부족합니다. 금융제재이행국(OFSI)은 지금까지 금융제재 위반, 즉 러시아 내외로 돈을 이동시키거나 제재를 받은 개인의 자금 이동을 도운 경우 단 한 건의 15,000파운드의 벌금을 부과했습니다.

HMRC는 지금까지 러시아 제재와 관련하여 6건의 벌금을 부과했지만 벌금으로 영향을 받은 회사나 개인의 이름을 밝히지 않았으며 규칙을 위반하기 위해 무엇을 했는지에 대한 자세한 내용도 제공하지 않았습니다. 그리고 OFSI와 같은 다른 조직과 달리 OFSI는 얼마나 많은 사례를 연구하고 있는지 밝히지 않았으며 향후 조치의 파이프라인 규모에 대한 이해가 거의 없습니다.

Sky News가 FOI 법안에 따라 세부 정보를 제공해 달라는 요청을 받은 HMRC는 “최종 결과에 관계없이 이러한 제재와 관련될 수 있는 현재 조사 건수는 중앙에서 기록되지 않습니다.

“귀하의 요청 범위 내에 얼마나 많은 조사가 있는지 확인하려면 다양한 비즈니스 영역에서 보유하고 있는 상당한 수의 기록을 수동으로 검색해야 합니다. 모든 조사가 공식 사건이 개시되는 수준에 도달하는 것은 아니지만 이러한 조사는 여전히 규정 준수로 기록됩니다. 답변을 제공하기 위해 수동으로 검토해야 하는 활동입니다.”

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법률 회사인 Duane Morris의 파트너인 Mark Handley는 제재 사건에 대해 공개된 정보를 모니터링하는 데 수년을 보냈습니다. 그는 “자원 조달 및 기타 모든 측면에서 HMRC와 같은 조직을 조직하려는 경우 진행 중인 조사 수와 모든 직원을 배치하는 방법을 알고 있다고 생각할 것입니다. 그래서 저는' 그 사람들이 그 번호를 갖고 있지 않다는 사실에 놀랐어요.”

HMRC는 또한 제재 규정을 위반하여 벌금을 부과받은 기업의 개인정보를 보호할 것이라고 밝혔습니다. FOI는 계속해서 다음과 같이 답변했습니다. “HMRC는 회사명 공개가 규정 준수를 유도하거나 자발적 공개를 촉진하거나 균형을 이룰 것이라고 생각하지 않습니다.”

이는 규정 준수를 위한 노력의 일환으로 회사를 일상적으로 지명하고 수치심을 주는 다른 국가, 특히 미국과는 극명한 대조를 이룹니다.

법률 회사 Reed Smith의 파트너이자 제재 전문가인 Leigh Hansson은 다음과 같이 말했습니다. 전 세계적으로.

“왜냐면 일단 회사를 보면 [has] 벌금을 물거나 특별 지정 국민 명단에 오르면 동종 업계의 다른 회사들이 모두 '야, 다음은 나야?'라고 외친다.

“그리고 그들은 회사가 무엇을 했는지 알고 싶어합니다. 어떻게 제재를 위반했습니까?”

“미국이 이러한 처벌 발표를 통해 하는 일 중 하나는 회사가 잘못한 일에 대한 배경 정보를 제공하는 것입니다. 그러나 이는 회사가 올바르게 한 일이기도 합니다. 그리고 그들이 게시하는 정보는 상당히 도움이 됩니다.”

영국에서 그러한 공개가 없다는 것은 기업과 대중 모두가 규칙에 대한 명확성이 더 낮다는 것을 의미합니다. 이는 결과적으로 정권이 예상보다 더 누출되었으며 상품이 여전히 러시아 위성 국가로 유입되는 이유를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 제재 조치로 인해 러시아로의 간접적인 물품 흐름도 금지된다는 사실입니다.

Handley 씨는 HMRC의 비밀 유지로 인한 한 가지 결과는 “당신은 현재 공백 상태에서 활동하고 있다는 것입니다. 왜냐하면 정부는 어떤 행위로 인해 민사 합의에 이르게 되는지 알려주는 정보를 제공하지 않기 때문입니다. 형사고소”.

“따라서 이름을 익명으로 유지하더라도 더 많은 정보를 제공함으로써 기업과 개인이 더 좋고 적절하게 행동하도록 도울 수 있습니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

정부 대변인은 다음과 같이 말했습니다: “우리는 국제 파트너들과 함께 주요 경제에 부과된 가장 엄격한 제재 조치를 시행했습니다. 이러한 제재 조치를 준수하지 않는 것은 심각한 범죄이며 이를 위반하는 사람들은 다양한 처벌을 받을 수 있습니다. 막대한 금전적 처벌이나 형사 기소를 포함한 집행 조치.

“HMRC는 2023년 8월에 발행된 100만 파운드의 벌금을 포함해 지난 2년 동안 러시아 제재 규정을 위반한 혐의로 6개 회사에 벌금을 부과했습니다.”